9 Marzo 2022
México.- El abogado Ángel Junquera Sepúlveda, quien cuenta con órdenes de aprehensión por administración fraudulenta, lavado de dinero y delincuencia organizada, ahora se ve envuelto en otro conflicto que tiene que ver con sus hijos Ángel y Mauricio Junquera Fernández.
Efectivamente, un Juez Penal de la Ciudad de México habría ordenado la captura de los señores Ángel y Mauricio Junquera Fernández, por estar relacionados en un desfalco multillonario.
Ángel y Mauricio Junquera Fernández son investigados desde hace meses por diversas autoriades, tanto de México como de Estados Unidos por la utilización de empresas que cuentan con características de fachada, en supuestos servicios de seguridad privada, servicios financieros, temas inmobiliarios, entre otros.
Estas personas habrían sido utilizados por su padre en una red compleja de más de 20 empresas en México y Estados Unidos para lavar más de 200 millones de dólares de manera continuada hasta la fecha, comenzando con la empresa Kenchy Enterprises, S.A. y, posteriormente, utilizando una red de empresas constituidas en México, Estados Unidos y otras offshore abiertas en paraísos fiscales, tales como Lux Three LLC, Lummar H Corporation, Vistabahia, Administration Consultants Enterprises Ltd, Gracecar Limited, Luxyrise LLC, Uptown Marina 305, Luxyrise 2 LLC, Carchy LLC, Biscayne Bay 6007 Corp, 1702 Str Harbour LLC, Uptown Marina 1103 LLC, Uptown Marina 801 LLC, 2602 Jade Ocean LLC, Regis 1702 LLC, Js 3703 LLC, Aj 301 Oceana LLC, Trade Advisor X-Treme Consultants, 2602 Jade Ocean LLC, Pagewood Houston LLC, Str 2300 Aj LLC, Aj Ocean Corp y 3506 Acqua Corp.